CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
Thời gian: 8 giờ 00 thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010
Địa điểm: Trụ sở Công ty số 2068, Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
|
Thời gian
|
Nội dung chương trình
|
Người thực hiện
|
|
8h¸8h30’
|
Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ
|
Ban kiểm tra tư cách cổ đông
|
|
Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
|
|
8h30’¸8h35’
|
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
|
Bà: Nguyễn Thị Sim- Trưởng BKS
|
|
8h35’¸8h40’
|
Giới thiệu đoàn chủ tịch và chủ toạ cuộc họp
|
Ông: Trần Thế Bình - UV HĐQT
|
|
8h40’¸8h50’
|
Khai mạc đại hội đồng cổ đông
|
Ông: Trần Thế Bình - UV HĐQT
|
|
Chỉ định Ban thư ký
|
|
Bầu Ban kiểm phiếu
|
|
Giới thiệu chương trình đại hội
|
|
8h50’¸ 9h40’
|
Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2009 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2010
|
Ông: Phạm Gia Lý – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
|
|
Báo cáo của HĐQT
|
Ông: Đặng Đắc Bằng – Chủ tịch HĐQT
|
|
Báo cáo tài chính năm 2009; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009 và mức chi trả cổ tức
|
Bà: Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng
|
|
Báo cáo của BKS
|
Bà: Nguyễn Thị Sim- Trưởng BKS
|
|
9h40’¸10h00’
|
Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông
|
Ông: Trần Thế Bình - Uỷ viên HĐQT
|
|
10h00’¸10h30’
|
Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông
|
|
|
10h30’¸11h00’
|
Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
|
Thư ký
|
|
11h00’¸11h15’
|
Bế mạc đại hội
|
Ông: Đặng Đắc Bằng - Chủ tịch HĐQT
|
|
11h15’
|
Cơm trưa (nhà ăn Công ty)
|
|